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佛山电器照明股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

2022-11-09 17:38:37 4654

摘要:股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股)公告编号:2020-038本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2020年8月3日...

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股)

公告编号:2020-038

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2020年8月3日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2020年8月7日召开第八届董事会第四十二次会议,本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会9名董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、审议通过关于修订《公司章程》的议案;

同意9 票,反对 0票,弃权 0 票

此议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案;

同意9 票,反对 0票,弃权 0 票

经全体与会董事对相关候选人进行审议,一致同意提名吴圣辉、雷自合、张险峰、程科、黄志勇、庄坚毅为公司第九届董事会非独立董事候选人(个人简历请见附件1)。公司第九届董事会非独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

此议案尚需提交公司股东大会审议,并在股东大会选举中采取累积投票制。

3、审议通过关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案;

同意9 票,反对 0票,弃权 0 票

经全体与会董事对相关候选人进行审议,一致同意提名张楠、卢锐、窦林平为公司第九届董事会独立董事候选人(个人简历请见附件2)。公司第九届董事会独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效,具体按照有关法律法规、部门规章、规范性文件执行。

此议案需提交公司股东大会审议,并在股东大会选举中采取累积投票制。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

4、审议通过关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

同意9 票,反对 0票,弃权 0 票

决定于2020年8月24日下午14:30召开2020年第一次临时股东大会。

详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020年8月7日

附件1:第九届董事会非独立董事候选人简历

吴圣辉:男,汉族,1970年7月出生,中共党员,无境外永久居留权,在职研究生学历。历任广东省纪律检查委员会副主任科员、主任科员,广东省广晟资产经营有限公司人力资源部副部长、部长、党群人事部部长,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委书记、专职党委副书记、董事;2020年4月至今任本公司党委委员、党委书记,2020年5月当选为本公司董事长。

吴圣辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

雷自合:男,汉族,1967年8月出生,中共党员,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。历任佛山市光电器材公司质管办副主任、技术部部长、器件一厂厂长、市场营销二部经理,佛山市国星光电科技有限公司总经理助理、董事会秘书,佛山市国星光电股份有限公司党委委员、副总经理兼RGB器件事业部总经理、董事、常务副总经理、佛山市国星半导体技术有限公司董事长;2020年4月至今任本公司党委委员、党委副书记,2020年5月任本公司董事、总经理。

雷自合先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张险峰:男,汉族,1970年7月出生,中共党员,无境外永久居留权,中国人民大学MBA学历,高级政工师、经济师。历任中国广东国际经济技术合作(集团)公司副科长、科长,广东新广国际集团有限公司办公室副主任、主任,广东省广晟资产经营有限公司人力资源部副部长、党群人事部副部长、党委办公室副主任、党群工作部部长。2020年6月至今任本公司党委委员、党委副书记,2020年7月任本公司工会主席。

张险峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

程 科:男,汉族,1974年2月出生,大学本科学历,中共党员,审计师。历任广州军区后勤部广州东山企业管理局审计处助理员,广东省广晟资产经营有限公司计划财务部助理主管、主管、高级主管、副部长、部长,湖北阿深南高速公路发展有限公司、湖北广晟汉鄂高速公路有限公司和湖北省汉蔡高速公路有限公司副总经理,现任广东省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长,兼任广东省广晟财务有限公司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事、广晟投资发展有限公司董事。 2015年12月当选本公司第八届董事会董事。

程科先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;除了与公司控股股东构成关联关系外,与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;持有本公司A股11,550股,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄志勇:男,汉族,1969年8月出生,中共党员,西安电子科技大学电子设备结构本科毕业,工程师。曾任深圳市南和通讯实业有限公司副总经理、广东省电子信息产业集团有限公司企业发展部部长、总经理助理。现任广东省电子信息产业集团有限公司党委委员、副总经理。2015年12月当选本公司第八届董事会董事。

黄志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;除了与公司控股股东构成关联关系外,与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

庄坚毅:男,1951年出生,大学本科,工商管理硕士。现任香港佑昌灯光器材有限公司董事长,从事电光源器材生产与贸易业务四十多年。1995年至2010年曾任本公司董事、副董事长、董事长。2015年12月当选本公司第八届董事会副董事长。

庄坚毅先生最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;除与公司第二大股东佑昌灯光器材有限公司及公司第九届监事会股东代表监事候选人庄竣杰构成关联关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;持有本公司B股11,903,509股,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2:第九届董事会独立董事候选人简历

张? 楠: 女,汉族,1949年2月出生,中共党员,中国社科院经济法研究生毕业,高级经济师。参加工作后曾在中石化燕山石化总公司和北京市原电子工业办公室工作;1992年调入原国家经济贸易委员会,先后履职研究室、法规局、经济干部培训中心,历任处长、副局长、局长;后转入国务院国有资产监督管理委员会,任正局级专职监事,2009年3月退休。退休后曾担任中海集装箱运输股份有限公司和广晟有色金属股份有限公司独立董事,2015年12月当选本公司第八届董事会独立董事。

张楠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卢? 锐: 男,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1975年1月出生。2003年毕业于中山大学管理学院会计系,获管理学硕士学位;2006年毕业于中山大学管理学院会计系,获管理学博士学位。历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师,中山大学岭南学院财政税务系讲师、副教授,中山大学岭南学院金融系副教授;现任中山大学岭南学院金融系教授、博士生导师,会计与资本运营研究中心主任。其他主要学术兼职和社会职务包括:中国上市公司协会专家委员,财政部全国会计领军人才,全国金融系统青联委员,中国会计学会高级会员、美国会计学会会员;广州高澜节能技术股份有限公司、深圳金新农股份有限公司、广州银行股份有限公司、华邦建投股份有限公司、中邮消费金融有限公司的独立董事和广州中大紫荆教育有限公司董事。2015年12月当选本公司第八届董事会独立董事。

卢锐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

窦林平:男,中国国籍,汉族,1959年8月出生,无境外居留权,大学本科,高级工程师。历任北京灯具研究所设计标准室主任、副所长,中国照明电器协会副秘书长、常委理事;2012年6月至今,任中国照明学会秘书长,常委理事;任深圳超频三股份有限公司和横店集团得邦照明股份有限公司独立董事。

窦林平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公告编号:2020-040

佛山电器照明股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

特别提示:

本次修订《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》等法律法规的规定,并结合公司的实际情况,公司于2020年8月7日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体修订内容如下:

除以上修订外,公司章程其他条款均保持不变。

公告编号:2020-041

佛山照明电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会;

2、召集人:公司董事会,公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定;

4、会议召开日期和时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年8月24日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式;

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年8月18日;

其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应该在2020年8月13日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)于股权登记日2020年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东;

(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(3)本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案;

2、关于审议公司第九届董事会非独立董事候选人的议案;

2.01 非独立董事候选人:吴圣辉

2.02 非独立董事候选人:雷自合

2.03 非独立董事候选人:张险峰

2.04 非独立董事候选人:程科

2.05 非独立董事候选人:黄志勇

2.06 非独立董事候选人:庄坚毅

3、关于审议公司第九届董事会独立董事候选人的议案;

3.01 独立董事候选人:张楠

3.02 独立董事候选人:卢锐

3.03 独立董事候选人:窦林平

4、关于审议公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案。

4.01 股东代表监事候选人:李华山

4.02 股东代表监事候选人:李一帜

4.03 股东代表监事候选人:庄竣杰

以上议案已经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第三十一次会议审议通过,详细内容请参见2020年8月8日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《第八届董事会第四十二次会议决议公告》、《第八届监事会第三十一次会议决议公告》和《关于修订<公司章程>的公告》。

议案1须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案1生效是议案4生效的前提条件,即只有议案1获股东大会审议通过了,议案4获股东大会审议通过才能生效,但议案4是否获得股东大会审议通过,均不影响议案1的审议结果。

议案2、3、4均以累积投票方式进行选举。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

议案2、3将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示:

四、会议登记等事项:

(一)会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东出席会议的,持本人身份证、证券帐户卡办理登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点:佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼五楼董秘办公室

(二)其他事项

1、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

2、联系人:黄玉芬、孙芳文

传 真:(0757)82816276

电 话:(0757)82966062、82966028

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第四十二次会议决议

2、第八届监事会第三十一次会议决议

七、附件

1、网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司董事会

2020年8月7日

附件一:

佛山电器照明股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360541

2、投票简称:佛照投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案1为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。议案2、3、4为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1) 选举非独立董事(应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事(应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东代表监事(应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年8 月24 日上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称): 委托人股东帐号:

委托人签字(盖章): 委托人持股数:

委托人身份证号码: 委托日期:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,视为被委托人可以按自己的意愿表决。

公告编号:2020-039

佛山电器照明股份有限公司

第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2020年8月3日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知,并于2020年8月7日召开第八届监事会第三十一次会议,会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会5名监事对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、审议通过关于修订《公司章程》的议案;

同意5票、反对0票、弃权0票

2、审议通过关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案。

同意5票、反对0票、弃权0票

经全体与会监事对相关候选人进行审议,监事会同意提名李华山、李一帜、庄竣杰为公司第九届监事会股东代表监事候选人(个人简历附后)。公司第九届监事会股东代表监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

此议案需提交公司股东大会审议,并在股东大会选举中采取累积投票制。

佛山电器照明股份有限公司监事会

2020年8月7日

附件:第九届监事会股东代表监事候选人简历

李华山:男,中共党员,汉族,1963年9月出生,大学本科学历,工程师,毕业于空军电讯工程学院。历任空军86336部队通信修理所无线工程师、所长;广州军区空军司令部通信处参谋;广东省广晟资产经营有限公司办公室主任助理、行政保卫处长、行政保卫部副部长、经营部副部长;广东中人集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记;广东广晟投资集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理;广东惠华集团有限公司党委书记、副董事长;广东广晟地产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席;2018年12月当选本公司党委委员、纪委书记;2019年4月当选本公司监事会主席。

李华山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;除与公司控股股东存在关联关系外,与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李一帜:男,中共党员,汉族,1987年3月出生,大学本科学历,ACCA(英国特许公认会计师)。历任大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计助理,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所项目经理,普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员,中审众环会计师事务所广东分所项目经理;现任广东省广晟资产经营有限公司财务部(结算中心)主管。

李一帜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;除与公司控股股东存在关联关系外,与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

庄竣杰:男, 1985年9月出生, 香港永久居民, 大学本科学历, 曾仼埃森哲软件顾问经理, 现任香港佑昌灯光器材有限公司董事。 2015年12月当选本公司第八届监事会监事。

庄竣杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;除了与公司第二大股东佑昌灯光器材有限公司及其实际控制人庄坚毅先生(也是本公司第九届董事会非独立董事候选人)构成关联关系外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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